| 開會日期 |
會議 |
2026年審計委員會重要決議 |
| 2026/1/28 |
第二屆第一次 |
第一案 |
擬訂定非認證服務預先許可政策及預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務案 |
| 決議 | 本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過 |
| 第二案 | 擬訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案 |
| 決議 | 本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過 |
| 第三案 | 115年度會計師獨立性報告及會計師委任報酬案 |
| 決議 | 本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過 |
| 第四案 | 本公司會計主管及代理發言人異動案 |
| 決議 | 本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過 |
| 第五案 | 擬通過本公司設置公司治理主管案 |
| 決議 | 本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過 |
| 第六案 | 審議本公司「115年度財務預算」案 |
| 決議 | 本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過 |
| 第七案 | 審議本公司薪工循環修訂條文案 |
| 決議 | 本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過 |
| 第八案 | 審議本公司管理作業之修訂條文案 |
| 決議 | 本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過 |
| 第九案 | 擬增訂本公司「董事會績效評估辦法」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「公司治理實務守則」案 |
| 決議 | 本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過 |
| 2026/4/2 |
第二屆第二次 |
第一案 |
審議本公司管理作業之修訂條文案 |
| 決議 | 本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過 |
| 第二案 | 為配合本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購上市(櫃)前辦理之現金增資之認股權利案 |
| 決議 | 本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過 |
| 第三案 | 擬通過本公司無形資產投資案 |
| 決議 | 本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過 |
| 第四案 | 擬通過演唱會投資案 |
| 決議 | 本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過 |
| 第五案 | 擬提供子公司資金貸與額度案 |
| 決議 | 本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過 |
| 2026/4/24 |
第二屆第三次 |
第一案 |
通過114年度營業報告書及財務報表 |
| 決議 | 本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過 |
| 第二案 | 通過114年度虧損撥補案 |
| 決議 | 本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過 |
| 第三案 | 審議本公司114年度內部控制制度聲明書案 |
| 決議 | 本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過 |
| 第四案 | 本公司截至114年12月31日超過正常授信期間三個月之應收帳款是否有變相資金融通情事 |
| 決議 | 本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過，並無資金貸與他人情形 |
| 第五案 | 規範本公司遇有公司法第 223 條所定情事時之公司代表簽署機制，並預先推派獨立董事代表簽署相關法律文件案 |
| 陳仕振委員發言：針對此類合約的簽署，應先提最近一期審計委員會進行報告，再推舉委員作為該類合約的簽署代表；如遇有緊急情事須先行簽署合約，得先授權陳仕振委員先行簽署合約，事後再提最近一期審計委員會追認並提董事會報告。 |
| 決議 | 本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過 |
