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114.01.22
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114年第一次董事會
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第一案
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擬通過113年度財務報表案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第二案
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本公司114年度財務預算案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第三案
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訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第四案
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本公司「內部控制制度」訂定案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第五案
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發放本公司114年度經理人首次公開發行計畫階段性達成獎金報酬案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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114.03.21
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114年第二次董事會
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第一案
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擬修訂本公司「公司章程」案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第二案
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訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第三案
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訂定本公司「誠信經營守則」案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第四案
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承認本公司113年度「內部控制制度聲明書」討論案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第五案
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訂定本公司「核決權限表」案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第六案
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本公司初次上市櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請股東全數放棄優先認購權利案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第七案
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擬通過113年度財務報書及財務報表案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第八案
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113年度虧損撥補案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第九案
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本公司擬增資「洄瀾智匯股份有限公司」新台幣叁千捌百貳拾伍萬元案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第十案
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本公司擬投資「IntelligArt Co.,Ltd」美金叁萬元案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第十一案
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受理百分之一以上股東提案相關事宜案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第十二案
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擬召開本公司114年股東常會案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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114.05.05
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114年第三次董事會
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第一案
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擬追認本公司對子公司資金貸與案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第二案
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受理百分之一以上股東提案相關事宜修訂案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第三案
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召開本公司114年股東常會修訂案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第四案
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擬通過113年度財務報書及財務報表修訂案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第五案
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113年度虧損撥補修訂案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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114.06.27
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114年第四次董事會
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第一案
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選任本公司副董事長案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第二案
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擬通過本公司「會計制度」案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第三案
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擬追認本公司向中國信託商業銀行授信額度案及母公司背書保證子公司新台幣伍千萬案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第四案
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擬辦理辦公室租賃及公務車取得使用權資產追認案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第五案
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114年第二次現金增資討論案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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114.08.19
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114年第五次董事會
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第一案
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擬通過本公司113年度財務報表
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第二案
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擬通過本公司114年度上半年財務報告
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第三案
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擬通過114年1月1日至114年6月30日內部控制制度聲明書議案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第四案
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擬追認取消母公司背書保證子公司新台幣伍仟萬元案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第五案
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擬辦理辦公室租賃取得使用權資產追認案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第六案
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任命本公司發言人及代理發言人案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第七案
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擬追認通過本公司重大採購案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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114.09.23
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114年第六次董事會
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第一案
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擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第二案
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擬修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」部分條文案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第三案
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擬修訂本公司「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第四案
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擬修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第五案
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擬修訂本公司「道德行為準則」部分條文案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第六案
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擬修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第七案
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擬增訂本公司「聯合營運交易管理辦法」案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第八案
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擬訂定本公司「永續發展實務守則」案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第九案
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擬增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第十案
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擬訂定「審計委員會組織規程」部分條文案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第十一案
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擬訂定「審計委員會運作管理作業」案
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決議
|
經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第十二案
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擬修訂本公司「董事會議事規範」
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第十三案
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擬修訂本公司「董事選任程序」部分條文案
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決議
|
經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第十四案
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本公司全面改選董事（含獨立董事）案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第十五案
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提名暨審查董事(含獨立董事)候選人資格案
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決議
|
經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第十六案
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解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第十七案
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擬追認本公司無形資產採購案
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決議
|
經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第十八案
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擬追認本公司不動產、廠房及設備採購案
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決議
|
經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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第十九案
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擬召開本公司114年第一次股東臨時會案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
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114.11.21
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114年第七次董事會
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第一案
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選舉本公司第四屆董事長案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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114.11.21
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114年第八次董事會
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第一案
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選任本公司副董事長案
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決議
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許利瑋董事提名林士勛董事擔任本公司副董事長，經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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第二案
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聘任本公司總經理案
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決議
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本案涉及關係人利益迴避規範，鄧橋總經理依相關規定應予迴避，故先行離席。經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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第三案
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設置本公司第一屆審計委員會案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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第四案
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本公司擬委任第二屆薪資報酬委員會(以下簡稱薪委會)委員案
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決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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114.12.03
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114年第九次董事會
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第一案
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擬通過115年稽核計畫案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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第二案
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擬通過本公司董事長之薪資報酬案
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決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
|
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第三案
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擬通過本公司經理人薪資報酬案
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決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
|
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第四案
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擬通過擬通過專案遊戲IP開發聯合營運案
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決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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第五案
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訂定本公司「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」、「法令規章遵 循事項作業程序」、「獨立董事職責範疇規則」、「關係人、特定公司間及集 團企業交易管理辦法」
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決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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第六案
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擬討論辦理本公司115年第一次現金增資發行新股案
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決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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115.1.28
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115年第一次董事會
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第一案
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本公司會計主管及代理發言人異動案
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決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
|
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第二案
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擬通過本公司設置公司治理主管案
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決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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第三案
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擬增訂本公司「董事會績效評估辦法」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「公司治理實務守則」案
|
|
決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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第四案
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擬通過本公司薪工循環修訂條文案
|
|
決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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第五案
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擬通過公司管理作業之修訂條文案
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決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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第六案
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115年度會計師獨立性報告及會計師委任報酬案
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|
決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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第七案
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擬訂定非認證服務預先許可政策及預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務案
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決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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第八案
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擬訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案
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決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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第九案
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擬通過本公司「115年度財務預算」案
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決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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第十案
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擬通過董事、經理人及功能性委員薪資酬勞給付辦法修訂條文案
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決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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第十一案
|
擬通過本公司114年度經理人年終獎金報酬案
|
|
決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
|
|
第十二案
|
審議本公司會計主管及公司治理主管薪資報酬案
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|
決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
|
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115.4.2
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115年第二次董事會
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第一案
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擬通過本公司作業辦法之修訂條文案
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決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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第二案
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為配合本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購上市(櫃)前辦理之現金增資之認股權利案
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決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
|
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第三案
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擬通過本公司無形資產遊戲IP投資案
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|
決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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第四案
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擬通過Anisama演唱會投資案
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|
決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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第五案
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擬提供子公司Nada Holdings Japan Corp.資金貸與額度新台幣50,000仟元，並授權董事長於額度內分次動用
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|
決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
|
|
第六案
|
擬召開本公司115年股東常會案
|
|
決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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115.4.24
|
115年第三次董事會
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第一案
|
擬通過114年度營業報告書及財務報表
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|
決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
|
|
第二案
|
擬通過114年度虧損撥補案
|
|
決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
|
|
第三案
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本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案
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|
決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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第四案
|
承認本公司114年度「內部控制制度聲明書」案
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決議
|
經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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第五案
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本公司截至114年12月31日超過正常授信期間三個月之應收帳款是否有變相資金融通情事
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決議
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經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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第六案
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擬規範本公司遇有公司法第223條所定情事時之公司代表簽署機制，並核議由審計委員會推派之獨立董事代表簽署相關法律文件案
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決議
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經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過
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